SỰ KIỆN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026 - NGÀY 19/06/2026

Hilo Group trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhằm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thông qua các nội dung quan trọng và định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Thông tin Đại hội

• Tên sự kiện: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
• Hình thức tổ chức: Trực tiếp
• Thời gian: 8:30 ngày 19/06/2026
• Địa điểm: Nhà hàng Cảnh Hồ, số 173 Trường Chinh, phường Phương Liệt, Hà Nội

Để thuận tiện cho Quý Cổ đông theo dõi nội dung chương trình và tham gia biểu quyết, Công ty công bố các tài liệu phục vụ Đại hội như sau:

1. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ 2026

📎 Tải tài liệu tại đây: CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐHĐCĐ 2026

2. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Bao gồm:

• Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ
• Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ
• Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ
• Báo cáo của HĐQT về hoạt động 2025 và định hướng 2026
• Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động 2025 và định hướng 2026
• Tờ trình thông qua BCTC năm 2024-2025
• Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
• Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
• Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026
• Tờ trình quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch 2026
• Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT 2022-2027
• Thẻ biểu quyết chung
• Phiếu biểu quyết các vấn đề
• Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
• Dự thảo biên bản ĐHĐCĐ

📎 Tải tài liệu tại đây: BỘ TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

3. Bộ tài liệu - Văn bản bầu cử thành viên HĐQT

Bao gồm:

• Thông báo đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
• Mẫu Sơ yếu lý lịch
• Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
• Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT 2022-2027
• Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
• Phiếu bầu cử thành viên HĐQT

📎 Tải tài liệu tại đây: BỘ TÀI LIỆU VĂN BẢN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Lưu ý dành cho Quý Cổ đông

Quý Cổ đông vui lòng:

• Theo dõi đầy đủ tài liệu trước thời gian diễn ra Đại hội
• Chuẩn bị giấy tờ cần thiết khi tham dự
• Thực hiện xác nhận tham dự hoặc ủy quyền theo đúng quy định

Thông tin cập nhật sau Đại hội

Sau khi chương trình kết thúc, Công ty sẽ tiếp tục cập nhật:

• Biên bản Đại hội đồng cổ đông
• Nghị quyết Đại hội
• Kết quả biểu quyết
• Hình ảnh sự kiện và thông tin tổng kết Đại hội

Quý Cổ đông vui lòng theo dõi chuyên mục Quan hệ Cổ đông trên website Hilo Group để cập nhật các thông tin mới nhất.

Nếu cần hỗ trợ hoặc giải đáp thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Hilo Group qua:

• Zalo Official Account: https://zalo.me/3347740461125526884
• Website: hilo.com.vn
• Email: cskh@hilo.com.vn